證券代碼：300709 證券簡稱：精研科技  公告編號：2021-014 

債券代碼：123081 債券簡稱：精研轉債 

江蘇精研科技股份有限公司 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別風險提示：
1、本次投資涉及的項目投資金額、建設周期等數值為預估數，實施進度存 在不確定性。
一、對外投資概述
江蘇精研科技 股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年9月2日召開了第二屆董事會第二十二次會議、第二屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關于擬購買土地使用權的議案》。基于公司戰(zhàn)略規(guī)劃及經營發(fā)展的長期需要，公司擬使用自有或自籌資金不超過人民幣5,000萬元購買位于江蘇省常州市鐘樓經濟開發(fā)區(qū)桂花路以東、合歡路以南、梅花路以西面積約為105畝的國有土地使用權（具體以紅線面積為準），作為公司戰(zhàn)略發(fā)展用地。
公司已于近日競得上述地塊的土地使用權，目前正在辦理后續(xù)土地出讓的相關手續(xù)，公司將根據相關手續(xù)辦理的進展情況及時履行信息披露義務。
公司于2021年1月26日召開了第二屆董事會第三十次會議與第二屆監(jiān)事會第二十七次會議，會議審議通過了《關于擬對外投資的議案》，公司擬使用自有或自籌資金在常州市鐘樓經濟開發(fā)區(qū)新建高精密、高性能傳動系統(tǒng)組件生產項目和新建高效散熱組件生產項目，項目擬建設傳動和散熱項目生產廠房及輔助用房等。項目名稱和建設內容最終以相關政府主管機關的批準文件為準。根據《公司章程》及《對外投資管理制度》等相關制度，本次投資在董事會審議權限內，無需提交公司股東大會審議。本次投資不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。

二、投資項目的基本情況
1、投資項目的市場前景
隨著5G時代的到來，并伴隨著消費電子及通信類產品智能化、高功耗的趨勢，其散熱需求持續(xù)增加，散熱成為了制約其性能提升的重要因素，而熱管、VC等高導熱產品成為了較好的散熱選擇方案，由此相關散熱等產業(yè)產品需求量將大幅增加，市場潛力巨大。另外在互聯網時代的帶動下，伴隨著5G、AI等新興技術的不斷發(fā)展，市場對于精密傳動的發(fā)展也給予了更多的空間和機遇，精密傳動機構主要包括齒輪箱和傳動系統(tǒng)，其體積較小，結構復雜，且對設計、制造、裝配方面存在較高的要求，并可應用于智能手機、智能家電、智能家居、醫(yī)療、汽車以及機器人等諸多領域，市場前景良好。

2、公司目前的業(yè)務發(fā)展情況
公司應勢成立傳動事業(yè)部和散熱事業(yè)部，經過近年來的發(fā)展，已卓有成效。公司傳動事業(yè)部現已擁有一支具備傳動設計、管理、生產等方面能力的專業(yè)團隊，積極開展對精密傳動機構的研發(fā)，為客戶提供全套的設計、生產解決方案，并已取得了多項專利。同時憑借公司優(yōu)質的客戶資源、豐富的規(guī)?；a經驗以及全制程管控能力，傳動事業(yè)部積極與客戶進行合作研發(fā)，已取得了客戶的廣泛認可，部分項目的產品已進行量產。公司散熱事業(yè)部依托公司已有的客戶資源和全制程管控能力，積極引入了散熱領域的技術、管理專業(yè)人才，同時配備了先進的生產線、自動化生產設備和檢測設備，積極開拓散熱市場。散熱事業(yè)部致力于熱管、VC、超薄熱管、超薄VC及相關組件等產品的研發(fā)，旨在解決消費電子及通信類等產品的散熱問題，目前散熱事業(yè)部具備一定的研發(fā)和量產能力，相關產品已取得了相關客戶的認證，工藝技術水平也得到了相關客戶的認可，且部分產品已進行量產。
3、投資項目的建設情況
基于公司傳動和散熱板塊業(yè)務未來的發(fā)展和規(guī)劃，本次擬使用自有或自籌資金在常州市鐘樓經濟開發(fā)區(qū)投資新建高精密、高性能傳動系統(tǒng)組件生產項目和新建高效散熱組件生產項目，建設傳動和散熱項目生產廠房及輔助用房等，項目名稱和建設內容最終以相關政府主管機關的批準文件為準。新建高精密、高性能傳動系統(tǒng)組件生產項目和新建高效散熱組件生產項目合計總投資預計為5.8億元，建設地塊位置位于桂花路以東、合歡路以南、梅花路以西面積約為105畝的國有土地使用權（具體以紅線面積為準）。上述項目建設容積率≥1.8，預計建設周期為一年半。
上述對外投資主要內容、購買土地使用權等信息最終以公司實際簽署的相關投資協(xié)議或文件、購買的土地使用權所約定的具體內容為準。
公司董事會同意授權公司經營管理層辦理簽署相關投資協(xié)議或文件、辦理簽署項目建設相關手續(xù)協(xié)議或文件等。
三、本次對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、本次對外投資的目的
基于公司戰(zhàn)略規(guī)劃及經營發(fā)展的長期需要，公司目前在逐步擴大MIM業(yè)務規(guī)模的同時也在促進MIM業(yè)務進一步向下游產業(yè)鏈延伸，并加快推動傳動和散熱板塊業(yè)務的發(fā)展，不斷拓寬業(yè)務范圍，實現公司產品和業(yè)務領域的多元化。此外，隨著散熱、傳動板塊業(yè)務量的提升，研發(fā)、量產項目的逐漸增多，現有廠區(qū)無法滿足相關業(yè)務的產能規(guī)劃和持續(xù)發(fā)展，亟需更多的生產經營用地來為相關業(yè)務的發(fā)展提供強有力的保障。
本次對外投資也將充分利用與現有廠區(qū)的集群優(yōu)勢，充分發(fā)揮協(xié)同效應，進一步提升公司的綜合競爭實力。
2、存在的風險
考慮到未來市場和經營情況的不確定性，本次投資存在一定的市場風險和經營風險，如因國家或地方有關政策調整、項目審批等實施條件發(fā)生變化，項目的實施可能存在延期、變更或終止的風險。但不會對公司目前經營產生重大影響。
本次投資涉及的項目投資金額、建設周期等數值為預估數，實施進度存在不確定性。
3、對公司的影響
本次投資符合國家政策以及公司的發(fā)展規(guī)劃，有利于完善公司的產業(yè)布局，能夠鞏固公司的核心競爭力，有助于公司中長期發(fā)展。
本次對外投資的資金來源為公司自有或自籌資金，不影響現有主營業(yè)務的正常開展，不會對公司財務狀況及經營成果產生重大影響，不存在損害上市公司及
全體股東利益的情形。
未來，公司將按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市股則》、《公司章程》等相關規(guī)定，根據項目進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
四、獨立董事、監(jiān)事會的意見
1、獨立董事意見
公司本次擬對外投資事項，符合公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略，同時能夠滿足不同業(yè)務持續(xù)發(fā)展對于經營用地的需要，能夠進一步提高公司的整體盈利能力。本次對外投資事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定
的重大資產重組，公司的決策審批程序履行適當，不存在損害公司和股東利益的情形。因此，我們同意公司此次的擬對外投資事項。
2、監(jiān)事會意見
公司本次擬對外投資并在常州市鐘樓經濟開發(fā)區(qū)投資新建生產項目，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，能夠進一步提升公司發(fā)展空間和盈利能力。該事項的決策程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
我們一致同意公司本次擬對外投資事項。
五、備查文件
1、第二屆董事會第三十次會議決議；
2、第二屆監(jiān)事會第二十七次會議決議；
3、獨立董事關于第二屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
江蘇精研科技股份有限公司董事會
2021年1月26日

本文來源：中財網

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